Уважаемые клиенты! Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» (далее - Банк) настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с п.п. 3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - 115-ФЗ), кредитные организации обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Обязанность клиентов предоставлять необходимые сведения для целей идентификации закреплена в п.14 ст.7 115-ФЗ.
В рамках ежегодного обновления сведений просим Вас предоставить в Банк следующую информацию об изменениях по соответствующей форме:
Информационное письмо-ответ для физлиц
Информационное письмо-ответ для юридических лиц
Форма анкеты-опросника для физлиц
Форма анкеты-опросника для юридических лиц
Форма анкеты-опросника для индивидуальных предпринимателей
Анкета выгодоприобретателя для индивидуальных предпринимателей
Анкета выгодоприобретателя для юридических лиц
для физических лиц - об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) Клиента/ Представителя клиента, данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, номера телефона и иных сведений;
для субъектов хозяйствования – обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению денежными средствами на счете, об изменении наименования, местонахождения, юридического и почтового адресов, номеров телефонов, изменении права подписи или содержания доверенностей, а также о внесении изменений в учредительные документы, получении лицензий (разрешений) на осуществляемые виды деятельности, подлежащие лицензированию в установленном порядке, о заключении новых договоров аренды либо дополнительных соглашений к действующим договорам аренды.
Документы, подтверждающие указанные изменения могут предоставляться в Банк клиентом- распорядителем счета либо лицом, действующим на основании доверенности, следующими способами:
1) В оригинале, для снятия копии и заверения сотрудником Банка;
2) В виде копий (вместе с оригиналами для сверки сотрудником Банка), которые должны содержать подпись лица, заверившего копию, должность (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество;
3) Информационное письмо-ответ (по форме, установленной Банком), предоставление которого возможно посредством использования соответсвующей системы дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»/«Интернет- Банкинг»).
В случае обнаружения Банком изменений, не подтверждённых клиентом, Банк вправе применить меры в соответствии с требованиями п.11 ст.7 115-ФЗ, а именно отказать в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента.
Для получения дополнительной информации и консультаций по данному вопросу вы можете обратиться в Банк по месту обслуживания Вашего счета.
Выражаем благодарность за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
