Уважаемые клиенты! Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» (далее - Банк) настоящим извещает Вас о том, что в соответствии с п.п. 3 п.1 ст.7  Федерального закона от  07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее - 115-ФЗ), кредитные организации обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. Обязанность клиентов предоставлять необходимые сведения для целей идентификации закреплена в п.14 ст.7  115-ФЗ.

 В рамках ежегодного обновления сведений просим Вас предоставить в Банк следующую информацию об изменениях (при наличии), либо подтвердить отсутствие изменений  по соответствующей  форме:

Информационное письмо-ответ

Форма анкеты-опросника для физлиц

Форма анкеты-опросника для юридических лиц

Форма анкеты-опросника для индивидуальных предпринимателей

 

для физических лиц - об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) Клиента/ Представителя клиента,  данных документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства, номера телефона и иных сведений;

для субъектов хозяйствования – обо всех  изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению денежными средствами на счете, об изменении наименования, местонахождения, юридического и почтового адресов, номеров телефонов, изменении права подписи или содержания доверенностей, а также о внесении изменений в учредительные документы, получении лицензий (разрешений) на осуществляемые виды деятельности, подлежащие лицензированию в установленном порядке, о заключении новых договоров аренды  либо дополнительных соглашений к действующим договорам аренды.

 

Документы, подтверждающие указанные  изменения могут предоставляться в Банк клиентом- распорядителем счета либо лицом, действующим на основании доверенности, следующими способами:

1)      В оригинале, для снятия копии и заверения сотрудником Банка;

2)      В виде копий (вместе с оригиналами для сверки сотрудником Банка), которые должны содержать подпись лица, заверившего копию, должность (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество;

3)  Информационное письмо-ответ (по форме, установленной Банком), предоставление которого возможно посредством использования соответсвующей системы дистанционного банковского обслуживания («Клиент-Банк»/«Интернет- Банкинг»).

 В случае обнаружения Банком изменений, не подтверждённых клиентом, Банк вправе применить меры в соответствии с требованиями п.11 ст.7 115-ФЗ, а именно отказать в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, за исключением операций по   зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента.

Для получения дополнительной информации и консультаций по данному вопросу Вы можете обратиться в Банк по месту обслуживания  Вашего счета.

Выражаем благодарность за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.